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美国推迟审理瑞银集团案

http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-07-21


  本报华盛顿7月13日电  (记者温宪)据此间媒体报道,美国联邦公诉人与瑞士瑞银集团12日同时宣布,要求将原定于7月13日在美国佛罗里达州迈阿密联邦法院举行的法庭审理推迟至8月3日。但与此同时,美国司法当局警告说,如果瑞银集团继续拒绝法官关于提供名单的指令,瑞银集团将会受到金融制裁或遭到进一步起诉。

  瑞士瑞银集团是世界上最大的私人银行,也是瑞士经济支柱之一。今年2月,在美国司法部门的支持下,美国税务部门起诉瑞银集团,要求对方提供涉嫌逃税的5.2万名美国客户名单,指出这些美国客户欺骗税务部门,将数以十亿计的美元隐匿在瑞银集团的账户中。但在瑞士政府的支持下,瑞银集团以违反瑞士法律为由,一直拒绝向美方提供美国客户名单。此事已升级为美国与瑞士之间的法律和外交问题。

  据报道,瑞士联邦司法和警察部近日重申,瑞士法律禁止银行提供客户信息。瑞士联邦政府原则上决定,将采取必要措施制止瑞银集团向美国方面提供相关客户的存款账户信息。瑞士方面5月1日就瑞银集团一案向迈阿密联邦法院递交申明,阐述瑞士对此案的司法观点,并将此事与“瑞士法律和主权应受到尊重”联系起来。

  美瑞双方正在通过庭外方式解决这一争端。据透露,瑞银集团正试图通过交纳7.8亿美元罚款获得“庭外和解”。与此同时,美国司法部门对此案仍持强硬立场。在12日发表的一份法律文件中,美国司法部门称瑞银集团还将继续面对因其“非法行为”所导致的后果。美方坚称,任何解决办法都需要瑞银集团向美税务部门提供其所需的美国客户信息。针对瑞士政府将阻止瑞银集团向美方提供名单的立场,美司法部门威胁说,继续阻止瑞银集团根据法官指令向美方提供名单,将会对瑞士政府和瑞银集团所要求的推迟起诉产生影响。美司法部门称,尽管双方正在寻求其他解决办法的谈判,但正如其他诉讼当事人一样,瑞银如拒绝交出名单,将“自担风险”,其目前所处困境“完全是咎由自取”。

  美瑞之间的这一官司仍未打完,其法律进程将可能持续很长时间。瑞银集团表示,此案如不解决,将可能给全球金融形势增加新的不稳定因素。

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